A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、全面性、有效性
C.有效性、真實(shí)性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
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A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行
A.6個(gè)月解除凍結(jié)并向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告
B.6個(gè)月立即解除凍結(jié)
C.48小時(shí)繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告
D.48小時(shí)立即解除凍結(jié)
A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.查證
D.查對(duì)
A.同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對(duì)代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對(duì)被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書(shū),同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
最新試題
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進(jìn)行貸后管理。
某客戶最近兩年均由黑名單機(jī)構(gòu)審計(jì),則預(yù)警指標(biāo)后評(píng)級(jí)()。
客戶經(jīng)理對(duì)授信客戶進(jìn)行標(biāo)簽化管理,應(yīng)在()系統(tǒng)操作。
權(quán)益投資信托理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)行主要流程包括()。
理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及含義正確的是()。
對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于提前終止的描述正確的是()。
刪除集團(tuán)授信成員,可以通過(guò)()。
新客戶在客戶池內(nèi)()內(nèi)必須認(rèn)領(lǐng)完畢。
關(guān)于投資者購(gòu)買(mǎi)中銀理財(cái)計(jì)劃,需要簽署的文件,以下說(shuō)法正確的是()
中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃適合的投資者為()。