單項(xiàng)選擇題重大關(guān)聯(lián)交易，是指本行與一個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占本行資本凈額（）以上的。

A、1%
B、0.5%
C、3%
D、5%


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3.單項(xiàng)選擇題董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)每年定期向（）報(bào)告本行的關(guān)聯(lián)方名單

A、董事會(huì) 
B、監(jiān)事會(huì) 
C、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) 
D、股東大會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報(bào)告
C.不管可不可疑均應(yīng)報(bào)告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)只需備案即可

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對（）給予紀(jì)律處分。

A.控股股東
B.直接負(fù)責(zé)的董事
C.直接負(fù)責(zé)的高級管理人員
D.直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員