A.中國稅收居民以外
B.中國稅收居民以內
C.外國人
D.未來在境內居住滿一年的外國人
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A.300
B.360
C.90
D.365
A.分行運營管理部；分行運營管理部
B.分行法律合規(guī)部；分行法律合規(guī)部
C.總行運營管理部；總行運營管理部
D.總行法律合規(guī)部；總行法律合規(guī)部
A.10
B.30
C.60
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.Ⅰ類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。