多項選擇題針對反洗錢高(較高)風險客戶,由同級反洗錢管理人員出具評級結果,經同級高層管理人員審批后,各級渠道整合平臺系統(tǒng)管理員根據處理要求采取限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等措施,必要時可報經總行法律合規(guī)部同意后拒絕為其提供電子銀行服務。網點應報送()。
A.反洗錢報告
B.《甘肅銀行電子渠道整合平臺用戶申請表》
C.《甘肅銀行電子渠道整合平臺參數維護申請表》
D.《甘肅銀行電子渠道整合平臺限額調整申請表》
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你可能感興趣的試題
1.多項選擇題交易限額管理:根據渠道、認證方式和交易類型等條件設定客戶資金類交易的最高交易金額,包括單筆和日累計交易限額。按照類型可分為()等。
A.總行級限額參數
B.企業(yè)客戶公轉私限額參數
C.客戶個性化限額參數
D.大額提示限額參數
E.大額阻斷限額參數
2.單項選擇題網銀證書的有效期()。
A.14天
B.7天
C.5天
D.10天
3.單項選擇題證書補發(fā)交易生成兩碼信息的有效期為()個自然日,客戶應在有效期內下載更新證,否則將下載失敗。
A.5
B.10
C.14
D.15
4.單項選擇題用戶連續(xù)()次輸入USBKey密碼出錯,USBKey將鎖定。
A.3
B.5
C.6
D.以上都不對
5.單項選擇題通過電子渠道進行交易明細查詢時,查詢的區(qū)間不能大于()天。
A.30天
B.60天
C.90天
D.120天
最新試題
會計運營部在出納業(yè)務工作中的主要職責有()。
題型:多項選擇題
對具有保密要求的電子檔案,查閱使用時應嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定。
題型:判斷題
柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。
題型:判斷題
會計運營部負責已進入營業(yè)外收入,金額在10萬元(含)以上睡眠賬戶資金支取審批。
題型:判斷題
機構合并是指將一個機構所有業(yè)務部分合并至另一機構中,該機構編號撤銷。
題型:判斷題
綜合柜員制網點柜員經辦柜臺業(yè)務,超越對柜員交易金額或業(yè)務授權范圍的,必須對柜員實時授權并復核。
題型:判斷題
紙質會計檔案裝訂打號后,應按柜員號大小逐年按冊編列順序總號,在裝訂線上封簽,并加蓋個人名章。
題型:判斷題
當日差錯處理是經業(yè)務主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務系統(tǒng)辦理沖賬,沖正憑證上要注明()等事項。
題型:多項選擇題
事后監(jiān)督動態(tài)調整原則是指根據內外部監(jiān)管要求和風險變化情況,持續(xù)調整事后監(jiān)督及風險預警內容和監(jiān)控重點。
題型:判斷題
業(yè)務參數的維護必須單人操作,由經辦人完成。
題型:判斷題