A、1月
B、3月
C、6月
D、9月
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A、新開客戶審查中，低風(fēng)險客戶由編輯崗上報確認(rèn)后，則直接完成評級結(jié)果。
B、由相對較低的風(fēng)險等級調(diào)整至相對較高的風(fēng)險等級（除高風(fēng)險外），由編輯崗上報確認(rèn)后，則直接完成評級結(jié)果
C、由相對較高的風(fēng)險等級調(diào)整至相對較低的風(fēng)險等級，不需要走編輯、審核、審批3個流程
D、涉及高風(fēng)險客戶調(diào)整的，需走編輯、審核、審批3個流程
A、及時提示客戶出示有效身份證件
B、對客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C、作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致
C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實有效的身份證件
A、華僑出具中國護(hù)照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A、加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易
最新試題
客戶林某為某鄉(xiāng)下農(nóng)民，今年45周歲，因其兒子要進(jìn)城念書，為此他向某農(nóng)商行申請“安居貸”購房按揭貸款，其所購房屋為一手住房，那么貸款期限原則上最長不得超過多少年？（）
客戶張某的授信審批業(yè)務(wù)審批結(jié)論為否決的，原則上（）個月內(nèi)不得重新上報審批。
王某為某高校全日制本科生，品學(xué)兼優(yōu)，由于家庭困難，就讀大學(xué)本科期間向某聯(lián)社辦理生源地助學(xué)貸款，王某每年助學(xué)貸款金額6500元。由于今年考上全日制研究生，每年學(xué)費和住宿費合計12500元?，F(xiàn)該聯(lián)社每年能向王某發(fā)放生源地助學(xué)貸款多少金額？（）
B聯(lián)社計劃于2016年11月開展“小微寶”自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù)，根據(jù)2015年度經(jīng)營管理績效考核分類，B聯(lián)社評級為C類聯(lián)社，請問該聯(lián)社小微寶貸款單戶最高授信額度。（）
柳先生是農(nóng)村戶口，聽說農(nóng)商行有推出“安居貸”后，向A農(nóng)商銀行申請個人商用房貸款100萬元，購買城鎮(zhèn)區(qū)域商品房，經(jīng)A銀行審核同意后，A銀行發(fā)放了貸款資金?！鞍簿淤J”借款人家庭購買首套普通城鎮(zhèn)商品住房（含一手房和二手房，下同）的個人住房按揭貸款，在還款能力測算方面，應(yīng)注意借款人住房貸款的年房產(chǎn)支出與收入比控制在（），年所有債務(wù)支出與收入比控制在（）。
A公司向某信用社申請經(jīng)營性貸款100萬元，并計劃用A公司的存貨做為抵押擔(dān)保。假如該信用社在同意給予A公司發(fā)放該筆100萬元貸款的前提下，請問審批的貸款期限應(yīng)控制在（）年以內(nèi)。
根據(jù)《福建省農(nóng)村信用社農(nóng)商銀行農(nóng)村承包土地的經(jīng)營權(quán)抵押貸款管理暫行辦法》，農(nóng)村承包土地的經(jīng)營權(quán)剩余年限不少于（）年方可辦理抵押貸款。
承包土地的經(jīng)營權(quán)抵押貸款期限根據(jù)借款人生產(chǎn)經(jīng)營周期、土地承包經(jīng)營權(quán)有效期限和綜合還款能力，由借貸雙方共同協(xié)商確定，原則上最長不超過（）年，且貸款到期日不得超過土地承包期限前一年。
長樂某化纖公司計劃在2017年1月建設(shè)2期廠房，該公司以在建工程作抵押，貸款限額最高額不超過評估值或成本值的（），并取其較低值。
2016年4月，客戶張某在C信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務(wù)100萬元，張某平常能夠按時足額還息，2017年2月，張某有資金需求，當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營項目正常、具有持續(xù)經(jīng)營能力，請問張某可在借款到期前（）內(nèi)向C信用社提出申請循環(huán)貸續(xù)貸。