單項選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院


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1.單項選擇題任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

最新試題

（）是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，建立的補充養(yǎng)老保險制度。

題型：單項選擇題

建設(shè)銀行分行范圍內(nèi)開立的托管賬戶款項劃轉(zhuǎn)必須通過（）

題型：單項選擇題

在正常的情況下，并假設(shè)托管資金規(guī)模相等，以下哪種投資托管業(yè)務(wù)對二級分支行產(chǎn)生的存款效益較大？（）

題型：單項選擇題

以下哪些幣種為間接標(biāo)價法（）

題型：多項選擇題

客戶在建設(shè)銀行辦理即期結(jié)售匯時，應(yīng)提供的交易資料為（）

題型：多項選擇題

在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進(jìn)行異地見證。

題型：單項選擇題

建設(shè)銀行分行新三板客戶掛牌專項服務(wù)業(yè)務(wù)重點關(guān)注目標(biāo)客戶（）

題型：多項選擇題

建設(shè)銀行分行可重點營銷他行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的對象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。

題型：單項選擇題

二級分支行開展投資托管業(yè)務(wù)的主要好處的是：（）

題型：多項選擇題

建設(shè)銀行開展“日日新增、季季達(dá)標(biāo)”2016年單位人民幣結(jié)算賬戶營銷競賽活動的目標(biāo)是什么（）

題型：多項選擇題