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判斷題長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，但資金收付量較少，不屬于可疑交易范圍。

1.判斷題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)查詢并分析系統(tǒng)生成或手工建立的可疑預(yù)警交易明細(xì)，對(duì)確定為可疑的預(yù)警信息無(wú)須再進(jìn)行可疑預(yù)警確認(rèn)。

2.判斷題預(yù)警交易信息為符合大額或可疑交易特征的交易信息。

3.判斷題所謂身份證件或其他身份證明文件，是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實(shí)有效證件或文件。

4.判斷題支付交易是指客戶通過(guò)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)、ATM、網(wǎng)上銀行、POS、電話銀行等各類(lèi)交易渠道發(fā)生的轉(zhuǎn)帳收付資金業(yè)務(wù)。

5.判斷題個(gè)人與其直系親屬之間外匯劃轉(zhuǎn)時(shí)，只憑本人有效身份證明辦理。