多項選擇題授信申請人/保證人資料合規(guī)性審查按申請人/保證人的屬性分為（）三類。

A、企業(yè)法人
B、事業(yè)法人
C、機(jī)關(guān)法人
D、社團(tuán)法人


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2.多項選擇題企業(yè)法人資料合規(guī)性審查表對客戶財務(wù)報表的審查要點(diǎn)、（）

A、提供近三年經(jīng)財政部門核準(zhǔn)或會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告
B、提供三個月以內(nèi)最近一期財務(wù)報表
C、提供詳細(xì)的會計報表附注
D、集團(tuán)客戶提供合并及本部報表

3.多項選擇題一般流動資金貸款（含中期流動資金貸款）合規(guī)性審查表對外部合規(guī)的審查要點(diǎn)、（）

A、流動資金貸款不得用于固定資產(chǎn)、股權(quán)等投資
B流動資金貸款不得用于國家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營的領(lǐng)域和用途
C、流動資金貸款期限不得超過三年
D、納入對借款人及借款人所在集團(tuán)客戶的統(tǒng)一授信額度管理

4.單項選擇題對于企業(yè)的在建工程，我們應(yīng)關(guān)注其合規(guī)性。合規(guī)性文件主要包括（）

A、發(fā)改委備案
B、環(huán)保部門環(huán)評文件
C、土地規(guī)劃文件
D、以上都對

5.單項選擇題重點(diǎn)科目易隱藏風(fēng)險，應(yīng)著重分析，重點(diǎn)科目的概念是（）

A、金額大
B、占比高
C、變動異常超過5%
D、以上都對

最新試題

對委托貸款業(yè)務(wù)中委托人的營業(yè)稅及附加應(yīng)（）。

題型：單項選擇題

支票出票人開戶銀行對存款人違規(guī)出票行為，持票人開戶銀行或其代理行對不獲付款的違規(guī)出票行為，應(yīng)立即填制《空頭支票報告書》，應(yīng)于（）報送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

題型：單項選擇題

下列對持票人的追索權(quán)描述正確的是（）。

題型：單項選擇題

哪些賬戶可以免收對公小額賬戶管理費(fèi)？（）

題型：多項選擇題

對于已經(jīng)簽訂貸款合同，但尚未發(fā)放的貸款按照（）中國人民銀行公布的利率執(zhí)行。

題型：單項選擇題

隔日發(fā)現(xiàn)憑證金額填錯應(yīng)填制（）辦理錯賬沖正。

題型：單項選擇題

以下關(guān)于大額活期存款計息和結(jié)息的表述，正確的是（）。

題型：單項選擇題

銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額交存票款時，承兌銀行除向持票人無條件付款外，對出票人尚未支付的匯票金額按照（）計收利息。

題型：單項選擇題

營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對已檢查過內(nèi)容的復(fù)查工作，要求每季抽查率達(dá)（）%，并對復(fù)查內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型：單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)同業(yè)資金可開立（）。

題型：單項選擇題