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單項(xiàng)選擇題對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險(xiǎn)控制制度

A.強(qiáng)化
B.簡化
C.適當(dāng)
D.一定

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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年

A.3
B.4
C.5
D.6

2.單項(xiàng)選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”

A.五
B.十
C.二十
D.三十

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3.單項(xiàng)選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）

A.具有法定從寬處罰情節(jié)的
B.為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的
C.有其他情節(jié)輕微情形的
D.以上都對

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4.單項(xiàng)選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之（）以上百分（）以下罰金。行為：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

A.五；二十
B.五；十
C.五；三十
D.五；四十

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5.單項(xiàng)選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以上（）年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

A.五，五，十
B.三，三，七
C.三，五，十
D.五，五，七

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