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判斷題如發(fā)現(xiàn)重點可疑線索要及時向公安機關報案，并同時向當?shù)厝嗣胥y行報告。

1.判斷題網上支付、電話支付、手機支付等非面對面的現(xiàn)代化支付方式能實現(xiàn)非法資金的隱匿、快速轉移。

2.判斷題對境內外聯(lián)動業(yè)務，應認真做好客戶盡職調查，不得將高風險客戶轉介給境外機構。

3.判斷題從事非法票據貼現(xiàn)業(yè)務，往往涉及設立空殼公司、偽造貿易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。

4.判斷題為了給客戶提供方便，可以用網點聯(lián)系方式和地址充當客戶聯(lián)系方式和地址。

5.判斷題洗錢風險評估中，金融機構確定的風險評級不得少于兩級。

6.判斷題根據《洗錢類型分析工作規(guī)劃》要求，人民銀行各分支機構要開展地區(qū)洗錢類型分析工作。

7.判斷題重點可疑交易報告核對及處理狀態(tài)報告表中所指的處理時間，本期無更改意見則填寫前次處理時間。

8.判斷題商戶經營地址變更的，可自行將POS 機解碼攜帶至新的經營地。

9.判斷題對于“公轉私”交易中涉及的客戶，金融機構應加強盡職調查，厘清對公客戶與個人客戶之間的關系，審查其交易的合理性。

10.判斷題非法集資影響廣，一旦資金鏈斷裂，嚴重威脅當?shù)亟鹑诎踩?，甚至可能引發(fā)群體性事件，影響社會穩(wěn)定。