判斷題銀行在執(zhí)行“展業(yè)原則”時，應(yīng)根據(jù)客戶分類情況，對客戶提交的交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)企業(yè)境外放款資金匯回入賬后，（）

A.應(yīng)首先將原外匯資本金賬戶劃出的金額劃回補(bǔ)足
B.剩余部分將原國內(nèi)外匯貸款專戶劃出的金額劃回補(bǔ)足
C.其余部分可劃入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
D.對于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)

2.多項(xiàng)選擇題外債賬戶開立需要的材料是（）

A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》（驗(yàn)原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
C.外債合同（驗(yàn)原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
D.外匯局核發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件（涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個（不含）以上外債專用賬戶的需要）

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于特殊目的公司說法正確的是：（）

A.特殊目的公司，是指境內(nèi)居民個人以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)或者境外資產(chǎn)或權(quán)益，在境外直接設(shè)立的境外企業(yè)
B.對于境外個人以其境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資的，不納入境內(nèi)居民個人特殊目的公司外匯（補(bǔ)）登記范圍
C.境內(nèi)居民個人在辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時，須憑合法身份證件（居民身份證件或護(hù)照等）辦理，境外永久居留證明等不能作為業(yè)務(wù)辦理依據(jù)
D.對于持護(hù)照的外國公民（包括無國籍人）以及持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證的港澳臺同胞等境外個人，在境內(nèi)辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時，需審核相關(guān)真實(shí)性證明材料（如境內(nèi)購買的房產(chǎn)、內(nèi)資權(quán)益等相關(guān)財產(chǎn)權(quán)利證明文件等）

4.多項(xiàng)選擇題對于擔(dān)保人為銀行的其他形式跨境擔(dān)保項(xiàng)下還款資金收結(jié)匯業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)確保收款金額真實(shí)、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務(wù)人（或反擔(dān)保人）不能主動履行付款義務(wù)時，以合法手段從債務(wù)人（或反擔(dān)保人）清收的資金，涉及幣種與原擔(dān)保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務(wù)人（或反擔(dān)保人）辦理結(jié)售業(yè)務(wù)
C.銀行審核無誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)
D.銀行無需審核材料，憑客戶指令直接辦理

5.多項(xiàng)選擇題可以通過以下哪些途徑加強(qiáng)對跨境擔(dān)保中客戶身份的識別：（）

A.公民身份信息系統(tǒng)
B.征信系統(tǒng)
C.工商登記系統(tǒng)
D.海外聯(lián)行或母行協(xié)查認(rèn)證