A.營業(yè)執(zhí)照，驗看原件，留復印件
B.中征碼信息影印件
C.法定代表人證明書原件
D.法定代表人身份證明，驗看原件，留復印件
E.企業(yè)法人對經辦人員的授權書原件
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A.橡皮章易變形，不利于系統準確核驗，不予受理
B.對于將簽字樣式刻制為印章形式（即簽字章）的，不予受理
C.印章為陰文章的，即刻制方法屬于凹刻的印章不利于系統判別，不予受理
A.受益所有人須追溯至自然人，不能填寫單位信息
B.股東信息欄的持股數量應同時填寫持股數量（出資額或股份數）和持股比例，持股比例以百分比形式填寫
C.董事與高管任職信息欄中職位處應填寫如“董事”、“總經理”、“財務負責人”等職位信息
D.董事與高管任職信息欄中可填寫無職位
A.連續(xù)兩個周期對賬失敗
B.短期內頻繁收付賬戶
C.劃轉大額款項的賬戶
D.開戶立即收付大額賬戶
E.不動戶突然大額收付
A.利率維護成功當天日終后，該筆定期才能享受到維護后的利率值
B.進行利率維護后，若該筆定期存款到期進行自動轉存或到期當日支取時，利息按照維護后的利率值進行計算
C.網點柜員收到客戶經理提交的利率審批件后，應核驗最后審批人的有權人簽章，對利率審批件上的其他有權人簽章不再審核
D.人民幣單位定期存款利率維護功能原則上僅用于到期自動轉存后的存款利率重定價
A.證書作廢
B.損壞重發(fā)
C.遺失補發(fā)
D.密碼重置/證書過期
E.修改授權使用人信息
最新試題
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
按照制度日結單順序的擺放如下：“柜員現金日結匯總表、柜員單據檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據附件日結檢查單（分行增加）和集中運營單據檢查結果清單”。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統上傳至盡調報告中（路徑：CRM輔助開戶系統-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。
按照票據法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據的出票人和承兌人的權利，自票據到期日起3年，在票據時效內，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現盡職調查的職責與步驟。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協議，不自動續(xù)存。
非運營條線保管的相關制度規(guī)定使用的物品，如運營人員保管的網點的公章等，應按相關的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統來登記。
辦理保證金業(yè)務時，如果客戶在招行已開立結算賬戶，但經辦行未開立結算賬戶的，業(yè)務辦理之前需經分行業(yè)務主管部門進行準入審批，分行主管部門負責確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢相關管理規(guī)定。
RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數據中的地區(qū)代碼來判斷的。