A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調(diào)查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構(gòu)開展盡職調(diào)查后，不需上級機構(gòu)審批，可直接開展業(yè)務
A.客戶洗錢風險評級
B.客戶風險評級
C.客戶信用風險評級
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個數(shù)字錯了，正確的最后一位數(shù)字應該是（）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
某書店購回甲乙兩種定價相同的書，其中甲種書占60%，需按定價的78%付款給批發(fā)商，乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商，那么，書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進、出水管，單開進水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。