單項(xiàng)選擇題定居國外的中國公民有效身份證件為（）。
A.中國護(hù)照
B.中國居民身份證
C.外國護(hù)照
D.外國居民身份證
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1.單項(xiàng)選擇題如開戶行知道新開個(gè)人賬戶情況發(fā)生變化導(dǎo)致原有稅收居民身份聲明文件信息不準(zhǔn)確或者不可靠的，應(yīng)要求存款人提供有效聲明文件。存款人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供稅收居民身份聲明文件的，開戶行應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
2.單項(xiàng)選擇題居住在境內(nèi)的（）周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿為有效身份證件（）
A.16
B.17
C.18
D.20
3.單項(xiàng)選擇題開戶行發(fā)現(xiàn)個(gè)人存款賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易，或個(gè)人存款賬戶的交易頻率、流向、性質(zhì)存在異常的，應(yīng)當(dāng)按照“（）”原則，對(duì)個(gè)人的交易背景進(jìn)行調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)存在異常的，應(yīng)當(dāng)按照審慎原則調(diào)整向個(gè)人提供的相關(guān)服務(wù)，如加強(qiáng)交易資料審查、暫停非柜面渠道交易、列入運(yùn)營關(guān)注名單等；（）
A.了解你的客戶
B.認(rèn)識(shí)你的客戶
C.了解你的客戶業(yè)務(wù)
D.識(shí)別你的客戶
4.單項(xiàng)選擇題聯(lián)名賬戶更換存折，由聯(lián)名賬戶的存款人（）到場(chǎng)辦理。
A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時(shí)
5.單項(xiàng)選擇題柜員辦理“換折”、“以折換卡”等業(yè)務(wù)后，收回的舊折應(yīng)當(dāng)存款人面剪角作廢，剪角時(shí)應(yīng)完全破壞折的磁條，（）作當(dāng)天傳票附件。
A.存折封面
B.存折內(nèi)頁
C.整本存折
最新試題
關(guān)于宅抵貸輕松還的表述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸經(jīng)營貸的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于企業(yè)實(shí)勘調(diào)查的要求包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸消費(fèi)貸還款方式包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
“他行房貸新一貸”的申請(qǐng)條件正確的為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
“社會(huì)保險(xiǎn)客戶新一貸”方案編碼及名稱有幾類？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸快貸可支持的系統(tǒng)直連方案有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
抵押物過戶時(shí)間的要求是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸無還本續(xù)貸的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中，“三非”客戶定義為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題