A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
D.分行財會部負(fù)責(zé)人
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A.封包是否完好無破損
B.簽名、公章是否齊全
C.打印保險柜檢查清單，備注尾箱備用鑰匙檢查情況
D.保險柜檢查清單隨當(dāng)日傳票上交。
A.尾箱備用鑰匙啟用原因
B.啟用時間
C.尾箱鎖號
D.使用柜員
A.在上午營業(yè)結(jié)束后，需清點(diǎn)現(xiàn)金庫存并與系統(tǒng)的現(xiàn)金尾箱余額核對；
B.現(xiàn)金需逐個幣種進(jìn)行清點(diǎn)，換人復(fù)核；
C.清點(diǎn)無誤后將尾箱單人加鎖；
D.存放與現(xiàn)金區(qū)視頻監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內(nèi)方可離開；
E.金銀制品等重要物品在午間碰庫時無需清點(diǎn)；
A.被查單位名稱
B.查庫人姓名，所屬部門和身份證明號碼
C.查庫有效期限
D.簽發(fā)單位公章和日期（以銀行內(nèi)部工作簽報形式的查庫通知也要加蓋單位公章）
A.支行營業(yè)部經(jīng)理對柜員尾箱現(xiàn)金的核查
B.金庫運(yùn)營經(jīng)理對金庫現(xiàn)金的核查
C.柜員日終相互復(fù)點(diǎn)尾箱
D.總行對分行、分行對網(wǎng)點(diǎn)的查庫
E.內(nèi)控經(jīng)理對柜員尾箱現(xiàn)金的核查
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址