A.分行運(yùn)營執(zhí)行官
B.分行金庫管理部門負(fù)責(zé)人
C.安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人
D.金庫運(yùn)營經(jīng)理
E.庫管員
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A.金庫內(nèi)不得存放其他物品和私人財(cái)物
B.庫管員需每日全面清點(diǎn)庫存（整捆（包）整把只需卡把點(diǎn)大數(shù)），保證賬款、賬實(shí)相符；
C.如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金、金銀制品、有價(jià)單證等與賬面不符，需立即向分行金庫管理部門及分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并及時(shí)查找原因。
D.所轄網(wǎng)點(diǎn)寄庫保管的現(xiàn)金、金銀制品、有價(jià)單證等，需裝尾箱加雙鎖、封條、蓋章，登記《重要物品交接登記簿》進(jìn)行保管。
E.庫管員需根據(jù)本分行的現(xiàn)金投放情況，合理控制現(xiàn)金庫存，并在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中設(shè)置庫存限額，超過庫存限額的現(xiàn)金要及時(shí)上繳。
A.金庫庫管員負(fù)責(zé)金庫的日常管理工作，分行可根據(jù)業(yè)務(wù)量合理配備金庫人力，但至少需配備兩名正式庫管員及兩名預(yù)備庫管員（可兼職），設(shè)立金庫運(yùn)營經(jīng)理一名。
B.因崗位的特殊性，庫管員需配備忠誠可靠、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好誠信和優(yōu)秀的職業(yè)道德，符合該崗位規(guī)定的任職條件，且從事運(yùn)營工作三年以上的本*行正式員工擔(dān)任。
C.金庫實(shí)行雙人管庫制度。
D.庫管員的工作交接。
A.人行
B.同業(yè)
C.支行
A.檢查本*單位的押運(yùn)、保管、復(fù)點(diǎn)等環(huán)節(jié)是否存在問題
B.確非本*單位責(zé)任時(shí)，上交原封簽、捆鈔條
C.確非本*單位責(zé)任時(shí)，上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明加蓋經(jīng)辦人、證明人角分行運(yùn)營管理部門協(xié)商處理
D.無法確認(rèn)調(diào)出行責(zé)任時(shí)，由調(diào)入行按審批權(quán)限作掛賬處理。
A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)