判斷題鉆石信用卡為持卡人提供國際最高等級(jí)無限服務(wù)平臺(tái)，鉆石信用卡客戶規(guī)模居同業(yè)第一。

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1.多項(xiàng)選擇題使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人“套現(xiàn)”，以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)（）

A.累計(jì)交易金額200萬元
B.累計(jì)交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上

2.多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)采取哪些措施？（）

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口）
E.處罰商戶拓展人員

3.多項(xiàng)選擇題信用卡惡意透支可追究刑事責(zé)任應(yīng)同時(shí)符合以下條件（）

A.以非法占有為目的
B.超過規(guī)定透支限額或期限
C.發(fā)卡行已進(jìn)行了兩次催收
D.經(jīng)發(fā)卡行催收后超過3個(gè)月仍不歸還
E.無法聯(lián)系持卡人本人

4.多項(xiàng)選擇題龍卡信用卡催收策略制定的依據(jù)有（）。

A.逾期時(shí)間長短
B.逾期金額大小
C.持卡時(shí)間長短
D.近期用卡情況
E.還款情況

5.多項(xiàng)選擇題龍卡信用卡逾期賬戶催收手段主要有（）。

A.短信及電話
B.上門
C.訴訟
D.報(bào)案
E.委外