單項(xiàng)選擇題為自然人客戶(hù)辦理人民幣單筆（）萬(wàn)元（含）以上或者外幣萬(wàn)美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1；1​
B.5；1​
C.5；5​
D.10；1


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1.單項(xiàng)選擇題全面履行反洗錢(qián)義務(wù)，做好反洗錢(qián)的各項(xiàng)工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是（）

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)​
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部​
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞（）所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的信用卡類(lèi)業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開(kāi)通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫(xiě)警方提示單男性滿(mǎn)（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專(zhuān)管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)式智能柜臺(tái)的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過(guò)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

向客戶(hù)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括預(yù)留客戶(hù)本人手機(jī)號(hào)碼的重要性，卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型：判斷題

客戶(hù)憑借記卡及密碼可在智能柜臺(tái)自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下（）

題型：多項(xiàng)選擇題

取得智能柜臺(tái)業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號(hào)及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。

題型：判斷題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)終端設(shè)備，通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)，并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題