A.監(jiān)督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人
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A.獲取收益
B.實際控制
C.絕對控股
D.具有表決權
公司的員工應當履行的反洗錢義務有哪些？（）
1.客戶身份識別；
2.客戶身份資料及交易記錄保存；
3.大額及可疑交易報告；
4.反洗錢有關信息保密。
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
A.反洗錢崗
B.運營總監(jiān)
C.合規(guī)專員
D.業(yè)務運營
A.1
B.2
C.3
D.4
A.15
B.20
C.25
D.30
最新試題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。