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多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B.個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C.單位提取20萬(wàn)元以上的
D.單位提取50萬(wàn)元以上的

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1.多項(xiàng)選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

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2.多項(xiàng)選擇題下面哪些機(jī)構(gòu)是經(jīng)中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的合法儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)（）

A.各銀行辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.信用合作社辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.郵政企業(yè)依法辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.信托投資公司辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

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3.多項(xiàng)選擇題依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶？（）

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.審計(jì)機(jī)關(guān)
D.監(jiān)察機(jī)關(guān)

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4.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)履行對(duì)客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，了解客戶的（）。

A.賬戶開(kāi)立
B.資金調(diào)撥的用途
C.賬戶是否會(huì)被第三方控制使用
D.生理缺陷
E.婚姻狀況

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5.多項(xiàng)選擇題下列哪些信息屬于內(nèi)幕信息（）。

A.經(jīng)營(yíng)方針的重大變化
B.經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化
C.重大投資行為
D.面臨的重大訴訟
E.重大的購(gòu)臵財(cái)產(chǎn)的決定

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