您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保守秘密
A.采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機(jī)制，將客戶身份識(shí)別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí)，應(yīng)選擇（）。
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后，除對(duì)于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結(jié)操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作（）
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支取；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。