單項(xiàng)選擇題洗錢最容易被偵查到的階段是()。

A.前期階段
B.融合階段
C.培植階段
D.處置階段


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行流動(dòng)性負(fù)債余額與流動(dòng)性資產(chǎn)余額的比例()。

A.不得高于4倍
B.不得低于4倍
C.不得低于10%
D.不得高于10%

3.單項(xiàng)選擇題

根據(jù)修訂后的《中國(guó)人民銀行法》,下列選項(xiàng)中不屬于中國(guó)人民銀行的職責(zé)的是()。
 

A.監(jiān)督管理銀行間債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)
B.發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C.開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關(guān)的國(guó)際交流、合作活動(dòng)
D.維護(hù)支付、清算系統(tǒng)的正常運(yùn)行

最新試題

中國(guó)人民銀行對(duì)()有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行不得在法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,提取呆賬準(zhǔn)備金,沖銷呆賬。

題型:判斷題

接管由銀監(jiān)會(huì)決定,并組織實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被稱為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定,商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則且限期未改的,銀監(jiān)會(huì)或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以區(qū)別情形,采取下列措施()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的()的監(jiān)督管理,適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。

題型:多項(xiàng)選擇題