多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢(qián)、恐怖活動(dòng)及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，評(píng)估其地域風(fēng)險(xiǎn)。

A.國(guó)籍
B.注冊(cè)地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營(yíng)所在地


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對(duì)面交易產(chǎn)品主要指（）。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺(tái)銷售產(chǎn)品
C.電話營(yíng)銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題