多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理需審核身份證的業(yè)務(wù)時(shí)，如出現(xiàn)以下（）行為，需按照相應(yīng)規(guī)定通知分行法律合規(guī)部，由分行法律合規(guī)部向中國反洗錢監(jiān)測分析心和人民銀行當(dāng)?shù)刂C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的


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1.多項(xiàng)選擇題I類銀行賬戶可辦理的業(yè)務(wù)（）

A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費(fèi)
D.以上都不對

2.多項(xiàng)選擇題以下說法正確是（）

A.存款人申請開立借記卡賬戶只能采用憑密碼支取的方式
B.存款人申請開立存折/存單賬戶只能采用憑密碼支取的方式
C.開立的個(gè)人支票結(jié)算賬戶只能選擇憑本人預(yù)留印鑒的支取方式，
D.印鑒卡應(yīng)參照我*行人民幣單位存款賬戶管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行建庫及保管

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算賬戶分為（）

A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶
D.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶

5.多項(xiàng)選擇題開戶行不得為以下哪些賬戶開立（）

A.聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單
B.中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設(shè)計(jì)敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶