A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省一級派出機構(gòu)
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)區(qū)的市一級派出機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門縣一級派出機構(gòu)
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A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.對金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
B.對金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D.對金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
A.金融機構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構(gòu)在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構(gòu)履行大額和可疑交易報告義務(wù)情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
A.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。
B.金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。
D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報洗錢活動后，接受舉報的機關(guān)向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容
最新試題
金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。