A、一
B、二
C、三
D、任意
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A.抵押
B.質(zhì)押
C.信用
D.任何
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調(diào)查
D.案件審判
A.受法律保護(hù)
B.不受法律保護(hù)
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對(duì)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過程。
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對(duì)直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“（）”原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對(duì)所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負(fù)責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？