A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
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A、3
B、5
C、10
D、15
A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
A、中國人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國家外匯管理局
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供
最新試題
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
金融機構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過程。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？