問答題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》經(jīng)什么會議于何日通過？
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不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
題型：多項選擇題
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
題型：多項選擇題
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
題型：單項選擇題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
題型：填空題
從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
題型：填空題
從業(yè)機構(gòu)應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
題型：問答題
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。
題型：填空題
履行客戶身份識別的程序有哪些？
題型：問答題