問答題金融機構應當在可疑交易發(fā)生后的幾個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以什么方式向什么部門報送大額交易報告？

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7.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》什么時候開始施行？（）

A.2003年1月3日
B.2007年1月1日
C.2017年7月1日

10.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》什么時候開始施行（）

A、2003年1月3日
B、2007年1月1日
C、2007年3月1日

最新試題

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

題型：問答題

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

題型：多項選擇題

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

題型：問答題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

題型：多項選擇題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

題型：多項選擇題

從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。

題型：填空題

從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

題型：填空題

從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

題型：填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

題型：單項選擇題

從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。

題型：多項選擇題