最新試題
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
題型：填空題
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
題型：多項選擇題
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
題型：單項選擇題
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
題型：單項選擇題
履行客戶身份識別的程序有哪些？
題型：問答題
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：單項選擇題
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
題型：填空題
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
題型：單項選擇題
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
題型：問答題