單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符”，“客戶”指（）。
A、僅指對公客戶
B、僅指對私客戶
C、包括對公客戶和對私客戶
D、以上都正確
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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》可疑交易的條款：“自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉”，既適用于境內交易，又適用于（）。
A、場外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
2.單項選擇題2007年（），金融行動特別工作組（FATF）全體會議以協(xié)商一致方式同意中國成為該組織正式成員。
A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日
3.單項選擇題對違反反洗錢規(guī)定行為的行政處罰決定由（）作出。
A、中國人民銀行；
B、國家外匯管理局；
C、銀監(jiān)局；
D、公安機關。
4.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，這暗含美國金融監(jiān)管當局在反洗錢和打擊恐怖主義融資政策方面新的調整，受到全球廣泛關注。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
5.單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題