單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》（匯發(fā)〔2004〕66號），境內(nèi)外幣單位卡在境內(nèi)不得提?。ǎ?。

A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對
D、A和B均不對


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1.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》（匯發(fā)〔2004〕66號），境內(nèi)卡在境外消費或提現(xiàn)形成的透支，（）。

A、持卡人可以用自有外匯資金償還，也可在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還
D、持卡人只能在金融機構(gòu)購匯償還

2.單項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》于（）正式實施。

A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日

3.單項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》不適用于（）。

A、財務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行

5.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于（）正式實施。

A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題