單項選擇題在《個人存款賬戶實名制規(guī)定》實施后，在原賬戶辦理（）個人存款時，原賬戶沒有使用實名的，應當按照規(guī)定使用實名。

A、第一筆
B、第二筆
C、第三筆
D、第四筆


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票（）。

A、既可轉(zhuǎn)賬，又可取現(xiàn)；
B、只能轉(zhuǎn)賬，不能取現(xiàn)；
C、只能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬；
D、不能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬。

2.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應當要求其出示（）的有效身份證件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

3.單項選擇題開戶銀行對銀行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準、注明“現(xiàn)金”字樣的（）票據(jù)，應視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度。

A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題