A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付
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A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、客戶身份
B、財務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營業(yè)務(wù)
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
A、短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。