A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
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A、報告
B、保存
C、監(jiān)督
D、識別
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度，未按照規(guī)定設立專門機構、制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的。
B、未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。
C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的。
E、以上都是
A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.三者都是
A、銀監(jiān)局
B、偵查機關
C、工商行政管理
D、人民銀行
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、以上都是
最新試題
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。