A、2
B、3
C、7
D、10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2
B、3
C、5
D、10
A、資料
B、材料
C、報表
D、會計憑證
A、現(xiàn)場檢查情況
B、現(xiàn)場檢查總結
C、現(xiàn)場檢查報告
D、現(xiàn)場檢查通知書
A、現(xiàn)場檢查工作底稿
B、現(xiàn)場檢查取證記錄
C、現(xiàn)場檢查事實認定書
D、現(xiàn)場檢查意見書
A、2
B、3
C、5
D、7
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。