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單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組查閱、復(fù)制（）應(yīng)當(dāng)避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營（）

A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件

1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）報告。

A.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的（）先行緊急報案（）

A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)

3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查時，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向有管轄權(quán)的（）報案。

A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)

4.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分行工作人員違反規(guī)定進(jìn)行反洗錢調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的，依法給予（），構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任（）

A.紀(jì)律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）

A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當(dāng)行