單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況年度內(nèi)發(fā)生變化的,應(yīng)于變化后的()個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

A.3
B.5
C.7
D.10


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3.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容是()

A.填報單位上級機構(gòu)或自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

4.多項選擇題中國人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集,也可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送()

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

5.多項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“受益人數(shù)”是指()

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”
B.保險業(yè)機構(gòu)是“受益人數(shù)”
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“受益人數(shù)”
D.保險業(yè)機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”

最新試題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()

題型:單項選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

()是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人,對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

題型:單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構(gòu)應(yīng)在()個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求,以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。

題型:單項選擇題

反洗錢是金融機構(gòu)的()義務(wù),金融機構(gòu)要明細(xì)各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

題型:單項選擇題