人体艺术摄影,国产在线无码精品麻豆不卡

多項(xiàng)選擇題洗錢犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施應(yīng)當(dāng)由（）實(shí)施。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題在非現(xiàn)場監(jiān)管中，對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)進(jìn)行（）

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)在實(shí)施反洗錢調(diào)查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》，報請（）批準(zhǔn)（）

A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機(jī)構(gòu)
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）

4.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組詢問金融機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)當(dāng)在被詢問人的（）進(jìn)行。

A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地

5.單項(xiàng)選擇題在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問時，被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上逐頁（）

A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章