單項(xiàng)選擇題我國反洗錢信息中心是（）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報(bào)中心
D.中國犯罪情報(bào)中心
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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時(shí)，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項(xiàng)選擇題