單項(xiàng)選擇題銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)分析識(shí)別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，以下哪一項(xiàng)不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進(jìn)資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長(zhǎng)變更，沒(méi)有進(jìn)行披露
C.自制信用卡從銀行提款機(jī)提款
D.提供不完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，以獲取銀行貸款

4.單項(xiàng)選擇題下列符合銀行業(yè)從業(yè)人員“守法合規(guī)”要求的做法包括（）。

A.遵守法律法規(guī)
B.遵守行業(yè)自律規(guī)范
C.遵守所在機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度
D.以上皆是

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