單項選擇題FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結(jié)某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進行推廣，為其他國家開展相關工作提供范本。

A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應對相關資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理

2.單項選擇題將犯罪所得存入金融機構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

3.單項選擇題（）將有關毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

4.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是（）

A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括（）

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓部門