多項(xiàng)選擇題洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大，包括（）

A.上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當(dāng)放寬
D.責(zé)任追究更加嚴(yán)厲


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1.單項(xiàng)選擇題《反腐敗公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

2.單項(xiàng)選擇題2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門依法對(duì)涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)予以核實(shí)和查證的行為是（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.現(xiàn)場(chǎng)走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談

4.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性