多項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性


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1.多項(xiàng)選擇題下列應(yīng)屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查制定的內(nèi)容有（）

A.明確每年各部門(mén)、層級(jí)監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門(mén)、層級(jí)監(jiān)督檢查的頻率、時(shí)間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實(shí)施方案
D.要求對(duì)檢查結(jié)果出具報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題下列洗錢(qián)方式屬于利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的有（）

A.利用銀行洗錢(qián)
B.通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)
C.利用期貨、期權(quán)洗錢(qián)
D.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票和獎(jiǎng)券

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)該進(jìn)行報(bào)告（）

A.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

4.多項(xiàng)選擇題通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢(qián)包括（）

A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)

5.多項(xiàng)選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢(qián)法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)反洗錢(qián)法律
B.由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門(mén)制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢(qián)規(guī)章或政策指引