A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現
C.通過購買彩票、房產、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
A.資金來源
B.經營活動
C.資金用途
D.經濟狀況
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
風險等級劃分后，金融機構應（）。