多項選擇題銀行建立配合反洗錢調(diào)查制度應(yīng)當明確（）

A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存


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1.多項選擇題控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)部控制框絮中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些（）

A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)部控制重要性的認識和態(tài)度
E.領(lǐng)導(dǎo)層對管理內(nèi)部控制制度采取的措施

4.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

5.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點，有可能屬于可疑付交易。

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出