多項選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時，應重新識別客戶（）

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點


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1.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，銀行有權（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權更新資料
D.有權上報交易

3.單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

5.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位