多項(xiàng)選擇題2006年2月，在××銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶名稱為××農(nóng)副產(chǎn)品公司。經(jīng)常性地收取來(lái)自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形武取走，累計(jì)資金交易量非常大，該公司開(kāi)戶以后。從2006年2月10日到2月19日，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計(jì)l000萬(wàn)元，支取現(xiàn)金50筆，合計(jì)950萬(wàn)元，匯款單位均不同．多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營(yíng)范圍為收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工。真正的法人代表始終沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營(yíng)面積約20平方米，工商注冊(cè)為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金50萬(wàn)元，平時(shí)顧客很少。請(qǐng)問(wèn)該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)（）

A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營(yíng)規(guī)模小.與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為


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1.多項(xiàng)選擇題××商行經(jīng)營(yíng)范圍為零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為lO萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶資金收支總額約在200萬(wàn)元，但該商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分別收到來(lái)自××投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元；5月20日，該商行將550萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給××汽修廠。5月30日該商行收到來(lái)自××投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4日、8日、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5日、7日、9日、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)××商行的交易符合以下哪些可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金。且交易金額接近或超過(guò)大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯敖
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

2.單項(xiàng)選擇題A銀行向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25位個(gè)人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開(kāi)立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)這些身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開(kāi)立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元．合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大頓交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或者少數(shù)人操作
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

3.多項(xiàng)選擇題某銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑現(xiàn)泉，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個(gè)人共開(kāi)立了11戶個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，6月5日，A客戶在其本人賬戶存入50萬(wàn)元，并分別向其他10個(gè)賬戶各存入現(xiàn)金35萬(wàn)元，合計(jì)存入400萬(wàn)元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬(wàn)元資金匯往異地他行的同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請(qǐng)問(wèn)A客戶的交易行為符合以下哪些可疑交易類型？（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付.且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

4.單項(xiàng)選擇題S市某餐廳于2006年在z銀行濱海支行開(kāi)立基本存款賬戶，該餐廳為個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍主要為飯菜、熟食等。一直以來(lái)，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1．56億元，且資金交易對(duì)泉集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個(gè)單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問(wèn)該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯敖，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

5.多項(xiàng)選擇題某面包店．該面包店為個(gè)人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開(kāi)戶。開(kāi)戶以來(lái)，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后。立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近IO萬(wàn)元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年談賬戶共轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894．67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元．轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無(wú)1筆存入現(xiàn)金交易。在79筆提現(xiàn)交易中。金額為199800元的交易多達(dá)59筆。請(qǐng)說(shuō)出下面情況符合哪些可疑情形（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之問(wèn)頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

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反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

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下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

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金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

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以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）

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我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告

題型：多項(xiàng)選擇題