A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
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A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行
A.銀行應(yīng)等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才向中國人民銀行上報(bào)
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報(bào)告
D.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報(bào)告銀行總部
A.每半年結(jié)束后的lO個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時(shí)報(bào)告
D.不必向中國人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）