多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列哪些行為應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財(cái)產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運(yùn)作或者企圖保存，管理，運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對(duì)手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動(dòng)人員的


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報(bào)告（）

A.與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。

2.多項(xiàng)選擇題從融資目的劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。

3.多項(xiàng)選擇題從融資主體劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無(wú)特定目的融資行為

4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過(guò)第三方識(shí)別數(shù)”是指通過(guò)（）識(shí)別的數(shù)量。

A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門(mén)
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）中填報(bào)單位是指（）

A.中國(guó)人民銀行總行
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)